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证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2014-021 哈飞航空工

gecimao 发表于 2018-06-03 22:17 | 查看: | 回复:

  本公司董事会及整体董事包管本通知布告内容不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完备性负担个体及连带义务。

  哈飞航空工业股份无限公司(以下简称:公司)2014年第二次姑且股东大会于2014年8月12日14时在哈飞宾馆召开,出席本次集会的股东代表12人,代表股数374,447,443股,占公司总股本的63.52%,此中通过收集投票出席本次集会的股东代表6人,代表股数7,116,776股,占公司总股本的1.21%。合适《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份无限公司章程》的要求。公司董事、监事和高级办理职员列席了集会。

  1、集会以374,447,443股赞成,占出席集会有表决权股数的100%,0股否决,占出席集会有表决权股数的0%,0股弃权,占出席集会有表决权股数的0%,通过了《关于点窜公司章程的议案》;按照《公司法》、《上市公司股东大会法则》(2014年修订)及有关法令律例的划定,连系公司现实环境,拟对《公司章程》进行修订,具体修订内容如下?

  本公司召开股东大会的地址为:公司居处地或股东大会招集报酬便利股东加入集会所确定的地址。

  股东大会将设置会场,以现场集会情势召开。公司还将供给收集或其他体例为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的,视为出席。

  本公司召开股东大会的地址为:公司居处地或股东大会招集报酬便利股东加入集会所确定的地址。

  股东大会将设置会场,以现场集会情势召开。公司还将采用平安、经济、便利的收集或其他体例为股东加入股东大会供给便当。股东通过上述体例加入股东大会的,视为出席。

  公司股东大会采纳收集或其他体例的,将在股东大会通知中明白载明收集或其他体例的表决时间以及表决法式。

  公司股东大会采纳收集或其他体例的,投票的起头时间不早于现场股东大会召开前一日下战书3:00,并不迟于现场股东大会召开当日上午9:30,竣事时间不早于现场股东大会竣事当日下战书3:00。

  第八十条 股东大会审议相关联系关系买卖事项时,联系关系股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数;股东大会决议的通知布告该当充实披露非联系关系股东的表决环境。

  (三)联系关系股东对表决成果有贰言的,按本章程第九十二条施行;无贰言的,按本章程第八十九条第(二)款施行。

  第八十条 股东大会审议相关联系关系买卖事项时,联系关系股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入无效表决总数;股东大会决议的通知布告该当充实披露非联系关系股东的表决环境。

  (三)联系关系股东对表决成果有贰言的,按本章程第九十二条施行;无贰言的,按本章程第八十九条第(二)款施行。

  股东大会审议影响中小投资者好处的严重事项时,对中小投资者的表决零丁计票,并对计票成果进行公然披露。

  第一百零八条 董事会由12名董事构成,设董事长1人。公司董事包罗4名独立董事。

  第一百零八条 董事会由9名董事构成,设董事长1人。公司董事包罗3名独立董事。

  第一百四十六条 公司设监事会。监事会由3名监事构成, 此中公司职工代表负责的监事1名。监事会设主席1人。监事会主席由整体监事过对折推举发生。监事会主席招集和掌管监事会集会;监事会主席不克不及履行职务或者不履行职务的,由对折以上监事配合选举一名监事招集和掌管监事会集会。

  监事会该当包罗股东代表和恰当比例的公司职工代表,此中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他情势专制推举发生。

  第一百四十六条 公司设监事会,监事会由5名监事构成。监事会设主席1人。监事会主席由整体监事过对折推举发生。监事会主席招集和掌管监事会集会;监事会主席不克不及履行职务或者不履行职务的,由对折以上监事配合选举一名监事招集和掌管监事会集会。

  监事会该当包罗股东代表和恰当比例的公司职工代表,此中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他情势专制推举发生。

  按照公司章程划定,本议案采纳累积投票制表决。第六届董事会成员候选报酬:蔡毅、郑强、余枫、罗霖斯、刘慧、闫灵喜、鲍卉芳(独立董事)、王玉杰(独立董事)、王玉伟(独立董事),具体投票环境如下。

  表决成果:上述9名董事候选人依照得票数顺次全数入选公司第六届董事会,候选人简历附后。

  按照公司章程划定,本议案采纳累积投票制表决。第六届监事会成员候选报酬:倪先平、彭志文、洪波。

  表决成果:上述3名监事候选人依照得票数顺次全数入选公司第六届监事会,候选人简历附后。

  4、集会以374,447,443股赞成,占出席集会有表决权股数的100%,0股否决,占出席集会有表决权股数的0 %,0股弃权,占出席集会有表决权股数的0%,通过了《关于昌河航空与昌飞零部件归并的议案》;江西昌河航空工业无限公司(以下简称:昌河航空)为本公司全资子公司,主营直升机出产、发卖等;景德镇昌飞航空零部件无限公司(以下简称:昌飞零部件)为本公司严重资产重组时,由昌飞集团以派生分立体例设立的公司,主营航空零部件制作和发卖,现也为本公司全资子公司。鉴于昌河航空与昌飞零部件主停业务附近,均为本公司全资子公司,且出产园地点江西景德镇统一厂区,为便于同一办理、同一核算,削减本钱和税收收入,拟以昌河航空为主体接收归并昌飞零部件。归并完成后,昌飞零部件登记,其原有债务债权由昌河航空承继。

  本次集会经北京市嘉源状师事件所颜羽状师、贺伟平状师加入见证并出具了法令看法书。以为公司2014年第二次姑且股东大会的招集、召开法式、出席集会职员的资历、表决与表决法式等相关事宜合适法令、律例及《公司章程》的划定,股东大会决议合法无效。

  蔡毅:男,1964年08月出生,中共党员,博士钻研生,钻研员级高级工程师。历任中国燃气涡轮钻研院副院长、院长、党委副书记,西安航空策动机(集团)无限公司董事长、总司理、党委副书记,西安航空动力600893股吧)股份无限公司副董事长、总司理。现任中航直升机无限义务公司总司理、董事。

  郑强:男,1963年01月出生,中共党员,工程硕士,钻研员级高级工程师。历任中国航空体系工程钻研所副所长、所长,中航第一集团公司民用飞机部副部长、部长;中航商用飞机无限公司董事、总司理、党委书记,中航第一集团公司总司理助理。现任中国航空科技工业股份无限公司副总司理、中航直升机无限义务公司分党组书记、董事。

  余枫:男,1961年09月出生,中共党员,办理学硕士,钻研员级高级工程师。历任昌河飞机工业(集团)无限义务公司副总司理、总工程师、科技委主任、总司理。现任中航直升机无限义务公司副总司理,昌河飞机工业(集团)无限义务公司董事长、党委书记。

  罗霖斯:男,1963年06月出生,中共党员,硕士,高级工程师。历任长沙航空工业中南传动机器厂副厂长、厂长,中航第二集团公司计谋钻研部副部长,中国南方航空工业(集团)无限公司董事长、总司理。现任中国航空工业集团公司高级专务、中航直升机无限义务公司董事、中航重机600765股吧)股份无限公司董事。

  刘慧:男,1959年09月出生,中共党员,博士钻研生,钻研员级高级工程师。历任中航第一集团公司分析打算部投资打算处处长、副部长,中国航空工业集团公司培训核心副主任。现任中国航空工业集团公司高级专务、中航大学副教务长、中航直升机无限义务公司董事。

  闫灵喜:男,1970年5月出生,中共党员,硕士,高级工程师。历任中航工业第二集团公司资产部资产运营办理处副处长、处长,中国航空科技工业股份无限公司证券法令部部长。现任中国航空科技工业股份无限公司董事会秘书、总司理助理,本公司董事、中航机载电子股份无限公司董事。

  鲍卉芳:女,1963年03月出生,硕士钻研生,状师。哈飞航空工业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决 议 公 告现任北京市康达状师事件所状师、湖南南岭民用爆破器材股份无限公司独立董事、西安航空动力股份无限公司独立董事、福建乔丹体育股份无限公司独立董事、厦门吉比特收集手艺股份无限公司独立董事。

  王玉杰:女,1944年04月出生,中共党员,大专,一级高级管帐师。历任哈飞公司副总管帐师、总管帐师、副总司理,总司理助理、总审计师、总法令参谋,中振管帐师征询公司总司理。现任本公司独立董事。

  王玉伟:男,1969年10月出生,九三学社,本科,注册管帐师、高级管帐师。历任航空科技控股集团股份无限公司董事会秘书、副总司理。现任航天科技控股集团股份无限公司董事会秘书,本公司独立董事。

  倪先平:男,1956年03月出生,中共党员,博士钻研生。历任中国直升机设想钻研所所长,中航第二集团公司直升机部部长、副总工程师,中航航空配备无限义务公司分党组书记。现任中航直升机无限义务公司监事会主席、中国航空科技工业股份无限公司副总司理。

  彭志文:女,1955年02月出生,中共党员,本科,钻研员级高级工程师。历任中国航空工业济南特种布局钻研所副总工程师、航空产物科研部常务副主任兼所长助理、副所长。现任中国航空工业济南特种布局钻研所高级专务、中航直升机无限义务公司监事。

  洪波:男,1963年05月出生,中共党员,硕士(EMBA),钻研员级高级工程师。历任贵州天义电器无限义务公司董事、副总司理、总司理、董事长,贵州航空工业(集团)无限义务公司副总司理,中航航空配备无限义务公司总司理助理,中航贵州飞机无限义务公司董事长、总司理。现任中航航空配备无限义务公司总司理助理。

  郭念:男,1962年5月出生,证券代码:600038 证券简称:哈飞股份 临:2014-021中共党员,本科,一级高级管帐师。历任哈尔滨飞机工业集团无限义务公司财会审计部部长、副总管帐师、总管帐师、副总司理、总法令参谋,哈飞股份600038股吧)副总司理、总管帐师。

  张银生:男,1962年11月出生,中共党员,本科,高级管帐师、高级工程师。历任昌飞公司股份公司财政担任人兼财政部部长,昌飞公司直升机公司打算部副部长、分析办理部部长,昌飞公司成长规划部部长、副总工程师、副总司理、总管帐师。

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